Нелегальная банковская деятельность и незаконное обналичивание для директора и бухгалтера одной из фирм Твери закончились возбуждением уголовного дела.
Как сообщила пресс-служба управления МВД России по Тверской области, полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали в Твери директора и бухгалтера одной из фирм города. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, проще говоря, в обналичивании денег.
Преступная парочка возглавляла строительную компанию. Параллельно преступники зарегистрировали порядка 50 фиктивных юридических лиц, на счета которых от заказчиков поступали деньги. От имени фиктивных фирм осуществлялись незаконные банковские операции по расчетным счетам, открытым в различных кредитных учреждениях. Для дальнейшего «вывода» денег и их последующего обналичивания, преступники изготавливали платежные поручения по фиктивным основаниям. За свои услуги они получали денежные вознаграждения.
Как сообщили в региональном управлении МВД России, в результате незаконных финансовых операций подозреваемым удалось получить доход в размере более 14 миллионов рублей.
Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства подозреваемых, а также в их офисе. При этом были изъяты компьютерная техника, чековые книжки, мобильные телефоны, печати различных организаций, бухгалтерская документация.
В отношении преступной парочки следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Теперь подпольным «банкирам» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
0
