Деньги потребителей «Тверь Водоканала» вывели на Британские Виргинские острова?

По результатам проверки прокуратуры в отношении ООО «Тверь Водоканал» возбуждено уголовное дело о неправомерном использовании денежных средств в особо крупном размере.

Как было установлено, с 2008 по 2015 год компания заключила с аффилированной организацией договоры по оказанию непроизводственных услуг. Этой фирме было перечислено более 400 млн рублей, в том числе более 275 млн рублей – авансом за предполагаемые в будущем работы при отсутствии актов оказанных услуг, по письменным просьбам организации.

Бенефициаром сделок является юридическое лицо, находящееся в юрисдикции офшорной зоны – Британские Виргинские острова, куда выведены средства, собранные для реализации инвестиционной программы по развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения в Твери на 2008-2015 годы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Многие жители Тверской области, в чьих кранах течет непригодная для питья вода, название Британских Виргинских островов, куда, возможно, утекли их денежки, наверняка слышат впервые. Поясним, что Британские Виргинские острова располагаются в северо-восточной части Карибского бассейна и являются британской заморской территорией. Они представляют собой живописный архипелаг, состоящий из 36 больших и маленьких островков. Самым крупным островом региона является Тортола. На Тортоле расположено множество финансовых корпораций. Наверняка там и похоронена инвестиционная программа «Тверь Водоканала». Все на Тортолу!