Управляющими организациями ООО УК «Южный», ООО ЖЭУ «Южный» в августе 2007 г. были заключены агентские договоры с ООО «Единый расчётный кассовый центр».
По договору ООО «ЕРКЦ» обязалось от своего имени (но за счёт управляющих компаний) производить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги нанимателям и собственникам жилых помещений, находящихся в управлении данных компаний. При этом денежные средства, получаемые от граждан в качестве платежей, поступали на расчётные счета ООО «ЕРКЦ».
Хотя согласно агентскому договору собранные платежи ООО «ЕРКЦ» обязано было ежемесячно перечислять этим УК в размере 4%. Также ООО «ЕРКЦ» обязано было предоставлять в ООО ЖЭУ «Южный» и ООО УК «Южный» сводные уведомления по исполнению договоров.
В 2011 году договор между организациями был расторгнут. Управляющие компании потребовали от ООО «ЕРКЦ» предоставить лицевые счета по жильцам данных домов. В результате сверки были выявлены финансовые расхождения. Выяснилось, с августа 2007 г. по декабрь 2010 г. ООО «ЕРКЦ» ежемесячно занижались данные по оплате населением жилищно-коммунальных услуг и суммы для перечисления денежных средств со счета ООО «ЕРКЦ» на счета указанных управляющих организаций. Так, путём обмана были похищены денежные средства в сумме более 13 млн рублей.
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.
0
