В экономической афере оказались повязаны бизнесмены и верхушка МВД?
Тверская область еще не оправилась от криминальных скандалов: высокопоставленных чиновников и полицейских уличили в связи с преступными группировками. И сейчас наготове новый удар. Директор ООО «Тверьметалл» Сергей Нечеталенко стал жертвой недобросовестности своих деловых партнеров. Он утверждает: Владимир Сперанский и Дмитрий Борисов с конца 2011-го по май 2012 года вывели из организации порядка 20 миллионов рублей под видом беспроцентного займа для организации «Терминал»
«МНОГОХОДОВОЧКА» ОТ БЫВШИХ ТОВАРИЩЕЙ
– Я стал единоличным учредителем и директором компании «Тверьметалл» в 2012-м, когда всплыли махинации Сперанского и Борисова. Начал выяснять, куда ушли деньги. Оказалось, что активы фирмы выводились на организацию моего «компаньона» Сперанского (бывшего учредителя и директора в «Тверьметалле»). Деньги выводились по договорам займа. Также Сперанский, будучи директором «Тверьметалла», брал кредит в банке. То есть, с одной стороны, он давал в долг своей компании от «Тверьметалла», а с другой стороны, брал кредиты на него в банке. Зачем давать беспроцентные займы, чтобы потом брать кредиты. В чем тут бизнес? – рассуждает Сергей.
Как потом выяснилось, Владимир Сперанский впутал в историю третью – «серую» фирму ООО «ПромСтальТорг». Возможно, эту «многоходовку» он затеял, чтобы запутать следы и максимально себя обезопасить.
– Выяснив, куда ушли деньги, я обратился в арбитражный суд, чтобы их вернуть. Но Сперанский купил у неких людей фирму «ПромСтальТорг», как бы специально созданную для финансовых махинаций: вывода денег из-под налогов и отмывания крупных сумм. Законная хозяйственная деятельность там не велась. Учредителями и директорами фирмы, как я могу судить, числились подставные лица, готовые ставить подпись под любым документом за деньги, а то и за бутылку водки. Всем этим, по моему мнению, заправлял Сперанский.
Обращение в арбитражный суд от фирмы «Тверьметалл» дало движение, так как невозможно скрыть займы, прошедшие через банк. Но тут Сперанский начал штамповать липовые документы от ООО «ПромСтальТорг». И уже ООО «Тверьметалл» оказалось должником!
Более 30 миллионов рублей – такой долг возник у компании за несуществующую поставку металла. Для этого немного надо: пачка бумаги, компьютер, принтер. Затем штампуется куча накладных и договоров, ведь бумага все стерпит. Кстати, на накладных стоят всего две подписи: Сперанского и номинального директора «серой» фирмы ООО «ПромСтальТорг». И эта фирма стала выигрывать все процессы в арбитражном суде!
В связи с несовершенством арбитражно-процессуального законодательства судье сложно установить подлинность подписей на документах и проанализировать факты поставок. Этим, по предположению Сергея Нечетаренко, и воспользовались его бывшие товарищи.
«БЕРУТ ХАНЫГУ И ДЕЛАЮТ ИЗ НЕГО ДИРЕКТОРА»
По поводу фальсификации документов и мошенничества в отношении компании «Тверьметалл» Сергей Нечеталенко, начиная с 2013 года, написал груду писем в полицию, прокуратуру, Следственный комитет. К делу подключались и депутаты Госдумы. Долго на заявления никто не реагировал даже с учетом конкретных фактов вроде того, что компания «ПромСтальТорг» была зарегистрирована… в теплоузле.
– На запрос тверских полицейских в Москву был получен ответ, что здания не существует. Но потом выяснилось, что это теплоузел – здание вроде подстанции без окон, с одной дверью. И там зарегистрирована организация с оборотами в сотни миллионов рублей! Понимая, что от полиции ничего не добиться, я сам нашел адреса номинального директора «ПромСтальТорга». Чумаков живет в пригороде Москвы. Он пенсионер, не работает, хотя числится директором и учредителем почти в 20 фирмах, причем по всей России! Я взял с него объяснение и заверил нотариально, что он никогда не занимался поставкой металла и не подписывал никаких договоров. Он в глаза не видел Сперанского, хотя на всех документах фигурирует две подписи – Чумакова и Сперанского. Фирмы-однодневки создать несложно. Берут ханыгу и делают из него директора и учредителя. По сути, Чумаков – единственный сотрудник в организации. Он и не знал, каким стал популярным директором. В том числе в ООО «ПромСтальТорг» с годовым оборотом в 150 миллионов, – иронизирует Сергей.
Фирмы-однодневки – реалии бизнеса не только 10-20 летней давности. Раньше их продажа была и вовсе поставлена на поток. Но с 07.12.2011 в Уголовный кодекс РФ ввели статью 173.1, предусматривающую уголовную ответственность за такие действия. Кстати, «ПромСтальТорг» был зарегистрирован буквально за две недели до этого.
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШАЮТ УМНЫЕ ЛЮДИ»
После почти двухлетней письменной бомбардировки Следственного комитета, полиции и прокуратуры следователи из Тверского СК узрели состав преступления в действиях фирмы ООО «ПромСтальТорг». Материалы были изучены следователем отдела Следственного управления по Тверской области и переданы в центральный отдел полиции Твери.
5 апреля 2014 года было возбуждено уголовное дело по ст. 159 часть 4 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
– Экономические преступления расследуют очень тяжело и медленно, ведь они совершаются не отморозками и наркоманами, а умными и образованными людьми, – поясняет Сергей Нечеталенко. – Ведение таких дел требует профессиональной экономической подготовки – надо, чтобы следователь понимал, как работают «серые» организации, как они уходят от налогов. Но главное – не то, что не все следователи достаточно хорошо подготовлены, а что коррупция затрагивает и правоохранительные органы. Я считаю, в этом уголовном деле коррупция проявилась четко. Дело было возбуждено 5 апреля 2014 года за номером 0400267. Преступление это тяжкое, и 159 статья предусматривает заключение до 10 лет. Была назначена следователь – старший лейтенант юстиции Юлия Шелекет. Но, едва успев приступить к работе, она лишается этого уголовного дела. Его забрали якобы на изучение в центральный аппарат милицейского следствия. В итоге дело пролежало два месяца, никто им не занимался. Не было ни допросов, ни обысков, ни выемки документов… Удивительно! Тяжкое преступление зарегистрировано – и тишина на несколько месяцев! Пришлось снова обращаться в прокуратуру Центрального района Твери, в органы следствия Центрального района, чтобы ускорить расследование. Очевидно, оно могло послужить толчком для разрушения всей системы фальсификации документов, выстроенной Сперанским в Арбитражном суде Тверской области.
Лишь спустя два месяца – 17 июня 2014-го – дело передали следователю отдела №1 СУ УМВД по Твери Виноградову Е.Е., только после этого расследование пошло. Но за упущенные два месяца Сперанский, предположительно, мог уничтожить массу документов, связанных с мошенничеством, и «обработать» свидетелей.
– Конечно, экономических преступлений сегодня – вал. Но когда есть явные факты, и уголовное дело при этом не расследуется, возникает сомнение в порядочности полицейских. Для органов следствия УВД это самое тяжкое преступление. За него они должны браться в первую очередь, а им два месяца никто не занимался. Да и теперь, при расследовании уголовного дела, следователь не имеет возможности изучать все сфальсифицированные документы на сумму более 30 млн руб., а рассматривается лишь один первоначальный эпизод подделки документов на сумму чуть более 1 млн руб. Наверное, ощущение безнаказанности и стимулирует мошенников на дальнейшие действия. Сперанский, как можно предположить, продолжает штамповать документы на поставку металла. И хотя следователем уже получены показания Чумакова в том, что он всего лишь номинал и поставками металла не занимался, в Арбитражный суд сдаются все новые сфальсифицированные накладные. На их основании выигрываются новые дела.
Авгиевы конюшни тверского УВД
В Тверской области до недавних пор действовала преступная группа во главе с высокопоставленными чиновниками и полицейскими.
Усилиями вице-спикера Владимира Васильева и следователей ФСБ и СК была проведена операция по пресечению деятельности этой группы. Были арестованы и уволены почти все руководители Тверского УВД.
В Тверь для наведения порядка был прислан новый начальник УВД Владимир Андреев. Похоже, ему придется повторить подвиг Геракла по очистке Авгиевых конюшен.
В МВД ОСТАЛИСЬ «НЕЧИЩЕНЫЕ» КАДРЫ
По версии Сергея Нечеталенко, сфальсифицировав документы на поставку металла на общую сумму в размере более 30 млн рублей, Сперанский стремился либо заработать денег, либо обанкротить «Тверьметалл» по схеме преднамеренного банкротства, став его главным кредитором. И тогда, как говорится, и концы в воду. Сегодня «Тверьметалл» возглавляет конкурсный управляющий Станислав Синеокий, назначенный арбитражным судом для финансового оздоровления предприятия. А «ПромСтальТорг», получив статус главного кредитора, в лице представителя Ивана Андрианова, заставляет Станислава ездить в Вышний Волочек и там отчитываться перед людьми сомнительной деятельности, когда они наконец получат деньги с ООО «Тверьметалл».
– Выяснения отношений между «Тверьметаллом» и «ПромСтальТорг» происходили во время работы прежних руководителей УВД области. То есть расследование уголовного дела курировалось людьми, которые сейчас или уволены из «органов», или находятся под следствием.
Наверное, поэтому уголовные дела по аналогичным фактам мошенничества и фальсификации документов ООО «ПромСтальТоргом» не возбуждались. Хотя арбитражный управляющий Синеокий неоднократно обращался с заявлением в следственные органы.
– 1 миллион можно затерять в бумагах, так как эта сумма незначительная для оборота металла. Но, к сожалению, следователю Виноградову не дали возможность присоединять дела по аналогичным фактам, но с большими суммами. Наверное, это было сделано, чтобы объяснение Сперанского по поводу его отношений с ООО «ПромСтальТорг» выглядели более-менее логичными. Хотя следователем Виноградовым и по одному этому эпизоду мошенничества было сделано очень много. И когда в сентябре 2014 года на основании полученных доказательств уже готовилось предъявление обвинения лицам, стоящим за ООО «ПромСтальТорг», дело у следователя забрали. Началась эпопея с хождением дела из одного следственного отдела в другой. Понятно, что в таких условиях расследование не может идти адекватно. Такие решения могли принимать руководители не ниже начальника Следственного отделения полиции Твери. Думаю, процесс затормозился «законным» образом.
Сейчас верхушка Тверского УВД поменялась, однако, по мнению Сергея Нечеталенко, там могли остаться «нечищеные» кадры:
– Конечно, новому руководителю трудно сразу разобраться с ворохом проблем, доставшимся по «наследству». Быстро навести порядок вряд ли получится. И хотя по данному уголовному делу, начиная с середины сентября, никаких шагов не предпринималось, теперь есть надежда, что расследование возобновится, и не только по одному эпизоду.
Сегодня «Тверьметалл» находится в стадии банкротства и не может вести нормальную хозяйственную деятельность. Пока Сергей Нечеталенко разочарован не только в правосудии, но и в действиях следственных органов.
– Пусть фальсификация документов и не является тяжким преступлением, но оно подрывает веру в наше правосудие. Подделал бумаги – и остался безнаказанным! Это стимулирует преступную деятельность: рисуй документы направо и налево, выигрывай арбитражи, наплюй на всех – делай, что хочешь. Наша организация потеряла колоссальный объем денежных средств. И самое главное: хотя факты подлога были практически доказаны, Сперанского и его подельников не удалось привлечь к ответственности – думаю, из-за покровительства бывших высокопоставленных сотрудников областного УВД.
Чем закончится это запутанное уголовное дело, станет известно, надеемся, в ближайшее время. «Караван+Я» следит за развитием событий.
Ирина СМИРНОВА
0
