19 сентября следователями УФСКН России по Московской области выделено в отдельное производство уголовное дело по ч.3 ст.174 «Легализация доходов, полученных преступным путем» на сумму 11 323 156 рублей в отношении гражданина Таджикистана.В 2010 году оперативниками УФСКН России по Московской области была получена информация о деятельности на территории Московского региона разветвленной этнической преступной группы, занимающейся поставками и распространением наркотического средства героин в Москве и Московской области.
В период с марта по сентябрь 2011 года большая часть активных членов группы, включая организатора, была задержана. Это 8 граждан Таджикистана от 1979 до 1991 г.р. Один из них в настоящее время уже осужден и приговорен к 11 годам лишения свободы.
Среди задержанных были и те, кто перевозил героин внутриполостным способом (так называемые «глотатели»), и те, кто обучал курьеров правильно это делать, давая указания по телефонам. Были задержаны встречающие курьеров в аэропорту и курьеры, перевозящие героин к месту закладки. Задержания производились в Красногорском, Одинцовском, Домодедовском районах. А вообще члены группы обеспечивали товаром многие районы по всей Московской области и г. Москву. Общий вес героина, изъятого в ходе всех оперативных мероприятий, составил 3630,16 г наркотика.
Деятельность группы была хорошо законспирирована, передача денежных средств и товара проводилась бесконтактным способом, все указания давались по телефону. Роли членов группы также были расписаны: существовала так называемая финансовая группа, которая занималась организацией передачи денег, отслеживала поступления на имеющиеся счета, отлаживала новые способы оплаты через терминалы, организовывала через подставных неосведомленных лиц открытие счетов в известных банках.
Именно в отношении «начальника финансовой группы» и выделено уголовное дело по легализации денежных средств из общего уголовного дела в отношении всех членов группы. Сумма денежных средств, проходящих по счетам, на которые поступали деньги за героин, составляет 11 323 156 руб. Впоследствии эти деньги смогут поступить в доход государства.
В настоящее время ведется оперативно-следственная работа по сбору доказательной базы по уголовным делам по ст. 174 и 228-1 УК РФ, сообщает Отдел информации и общественных связей УФСКН России по Московской области.
0
