10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными.
Ограничений стало значительно больше, как и сфер деятельности, к которым государство отныне проявляет повышенное внимание.
Теперь информация обо всех операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Ранее подобные операции проверяли только в случае, если они не соответствовали характеру хозяйственной деятельности организации. Это отнюдь не значит, что крупные переводы будут блокироваться, сведения о них туту же будут поступать в Росфинмониторинг для анализа.
При том, что внутри страны закрутили гайки, для переводов средств на заграничные анонимные счета и получение с них денег дали зеленый свет. Контролировать операции не будут, ну или делают вид, что не будут. Юристы открыто комментируют подобный шаг, как открывшуюся «возможность для различного рода злоупотреблений».
Что касается, получения имущества по договору лизинга, то тут претензий и проверок не будет, а вот с того, кто предоставил имущество спросят по всей строгости. Новые поправки распространяются и на лизинговые платежи свыше 600 тыс. рублей.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзен» и заходите на сайт газеты «Караван. Ярмарка», где вы найдёте не только самые свежие новости и самую качественную авторскую аналитику, но и тысячи объявлений.
0
