48-летний житель Твери занимался незаконным обналичиванием денег через подставные фирмы. Теперь «черного банкира» ждет суд.
Как установило следствие, незаконную банковскую деятельность на территории Тверской области тверитянин вел с 2018 по 2020 годы, Используя реквизиты семи фиктивно созданных фирм мужчина перевел на их расчетные счета более 154 млн рублей, а потом обналичил.
За свои услуги тверитянин удерживал с заинтересованных лиц вознаграждение в размере 7 % от общей суммы обналиченных денежных средств. Таким образом его доход от незаконной деятельности превысил 10,5 млн рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Прокуратура Тверской области уже утвердила по нему обвинительное заключение.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Твери для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.
0
