Предварительно установлено, что в 2023 году уроженка Кашинского района, проживающая в областном центре, в одном из телеграм-каналов нашла объявление о подработке. Условием удаленных работодателей была покупка и перепродажа банковских дебетовых карт, телефонных сим-карт, а также оформление себя в качестве юридического лица без фактического осуществления коммерческой деятельности. За оказание подобных услуг женщине обещали вознаграждение от 5000 до 40 000 рублей.
Занимаясь подобной «подработкой», подозреваемая оформила в одном из банков дебетовую карту и привязала личный кабинет в онлайн-банке к номеру сим-карты, которую приобрела для этих целей. По информации пресс-службы УМВД России по Тверской области фигурантка находила и других желающих заняться подобной «непыльной работой». Те, в свою очередь, так же оформляли банковские карты на свое имя для последующей перепродажи с целью поступления на эти карты денежных средств, добытых преступным путём.
Скупив карты у троих подельников, вместе с собственноручно оформленной картой подозреваемая отправила эти электронные средства платежа в другой регион посредством сервиса курьерской доставки СДЭК. За все эти операции женщина получила от удаленного куратора 30 000 рублей и поделилась частью прибыли с подельниками.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции провели обыск по месту жительства подозреваемой, изъяли несколько банковских и сим-карт, а также документы, имеющие отношение к противоправной деятельности. Оперативниками проверяется информация о причастности фигурантки к оформлению за вознаграждение на себя двух Обществ с ограниченной ответственностью без цели фактического осуществления коммерческой деятельности.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
0
