21 февраля Банк России отозвал лицензию у АО «Киви Банк». Это стало очень неприятным сюрпризом для тысяч граждан, пользовавшихся электронными кошельками этого банка. Средства в электронных кошельках не подпадают под закон о страховании банковских вкладов.
Как пояснила пресс-служба ЦБ, решение об отзыве лицензии принято в связи с тем, что «Киви Банк» нарушал законодательство, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. В частности, он «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», – пояснили в Центробанке.
0
