34-летний житель Твери согласился стать номинальным директором двух фирм-однодневок и оказался под следствием. Ему грозит до шести лет заключения.
Зицпредседателя двух фирм-однодневок выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Твери. Они установили, что тверитянин за деньги предоставил неизвестным лицам свой паспорт, при этом фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя обществ с ограниченной ответственностью он не намеревался.
Впоследствии мужчина по просьбе все тех же неизвестных подал заявления в 9 банков на открытие 20 расчетных счетов и передал своим «кураторам» электронные ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, он обеспечил третьим лицам возможность осуществлять денежные переводы по расчетным счетам фирм.
В полиции зицпредседатель сознался в содеянном и пояснил, что просто хотел подзаработать.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица) и частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По первой статье ему грозят исправительные работы на срок до двух лет, по второй – до 6 лет заключения.
Ведется следствие, сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.
0
