С января по июнь 2026 года в Тверской области сотрудниками Банка России были выявлены две организации, незаконно оказывающие финансовые услуги.
Как сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России, у одного из «нелегалов» присутствуют признаки финансовой пирамиды, он незаконно привлекал деньги граждан. Другой выдавал займы под залог имущества, не имея соответствующего разрешения, а также предоставляла краткосрочные займы под видом комиссионной торговли. Сведения об этих организациях переданы в правоохранительные органы.
Банк России напоминает жителям Тверской области, что важно проявлять бдительность при заключении договора займа или кредита. Эксперты ЦБ рекомендуют сначала проверять, не числится ли компания в предупредительном списке организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
В настоящее время в «черный список» Банка России входят 28 компаний, зарегистрированных в Тверской области. Большинство из них являются «черными кредиторами», маскирующиеся под ломбарды и комиссионные магазины.
Кроме того, жители Верхневолжья могут столкнуться с нелегальными финансовыми организациями, зарегистрированными в других регионах. Также сохраняется тренд перехода мошенников в интернет, поэтому проверка сайтов также важна.
«Выдавать займы и привлекать инвестиции могут исключительно легальные организации, поднадзорные Банку России. Только взаимодействие с ними гарантирует клиентам защиту их интересов и прав в соответствии с законом», – подчеркнул эксперт отдела безопасности отделения Тверь Банка России Александр Пискарев.
0
